关于召开董事会会议通知↘多篇↙

关于召开董事会会议通知 『范文1』

　　xx市客运有限公司定于x年十二月二十六日下午 14:00时在xx市海阳楼七楼会议室召开客运有限公司董事会成员会议，公司监事会成员列席本会议。会议议程如下:

　　1、关于x年度xx公司有关财务费用的说明。

　　2、关于明确综合办公室职责议案。

　　3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。

　　4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。

　　5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。

　　6、关于增补公司董事、监事议案。

　　7、其它有关事宜。

　　希参会董事、监事准时到会(参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书)。

　　特此通知

关于召开董事会会议通知 『范文2』

　　尊敬的田董事长、朱副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：X2年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报X公司的发展战略。

　　三、讨论审议X公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山电公司组织构架。

　　五、审议山电公司岗位职责。

　　六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山电公司三项费用。

　　八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　山电教育传媒有限公司

　　X年五月二十一日