董事会决议↘多篇↙(9)

董事会决议 『范文24』

　　第____届董事会第_____会议决议

　　北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

　　一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议透过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议透过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字:

　　_______年_______月_______日

董事会决议 『范文25』

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。

　　武汉中科植物园花卉中心有限公司

　　20xx年1月5日