| 行政公文
董事会决议 『范文21』
滨州有限公司于年月日在(会议召开地点)召开了年第次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于年月日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司法定代表人，由原来的，变更为现在的。
二、选举为滨州有限公司执行董事。免去执行董事职务。
以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：
年月日
董事会决议 『范文22』
关于同意公司对外提供担保的董事会决议
年月日，公司(简称“公司”)召开了公司的第届第次会议，应到董事名，实到董事名，符合公司章程和公司法的有关规定。本次董事会的召开合法有效，经审议，出席会议的董事一致通过以下决议：
1、同意公司为公司因履行 有限公司《经销协议》所产生的全部债务提供连带清偿保证，在保证期间按照《保证合同》的约定承担不可撤销的连带保证责任;
2、同意授权先生/女士负责签署相关的保证合同等法律文件。
特此决议
公司董事会
年月日
董事签名(按印或盖章)：
董事会决议 『范文23』
九年X月X日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号
二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。
五、同意委托X办理公司变更登记手续。
股东签名：
XX年XX月X日