董事会决议↘多篇↙(7)

董事会决议 『范文18』

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名:__________

　　_____年_____月_____日

董事会决议 『范文19』

　　__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

　　(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

　　(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

　　(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

　　(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

　　(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

　　(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

　　到会董事签名：

　　年 月 日

董事会决议 『范文20』

　　依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　会议通过如下决议：

　　一、决定拟设公司的名称：

　　二、决定拟设公司的住所：

　　三、决定拟设公司的经营范围：

　　四、出资情况：

　　公司注册资本为：100万元

　　股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元

　　出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日 股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元

　　出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日

　　五、通过公司章程，共十章四十条。

　　六、决定拟设公司的组织机构：

　　1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

　　2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

　　七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

　　承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体股东签字(或盖章):

　　年 月 日