| 行政公文
董事辞职的议案 『范文18』
多伦股份(6006)公司股东大会于20xx年12月23日召开，审议通过了：
1、审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》
第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林、陈、林、柯、陈(其中柯、陈为独立董事)。
2、审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》
第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈、林为第六届监事会监事。
3、审议通过《关于聘用公司20xx年审计机构的议案》会议同意继续聘用福建计师事务所有限公司为20xx年公司审计机构。
4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。另，公司董事会会议于20xx年12月23日召开，审议通过了
一、会议通过投票选举方式，一致选举林为公司第六届董事会董事长。
二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。会议选举：董事会战略委员会由林、陈、柯xx3人组成，其中林为召集人;审计委员会由陈、柯、林xx3人组成，其中陈为召集人;提名委员会由柯、陈、林xx3人组成，其中柯为召集人;薪酬与考核委员会由柯、陈、陈xx3人组成，其中柯为召集人。
三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任陈为公司总经理。任期与本届董事会同期。
四、会议一致审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任何为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。会议同意由林兼任公司证券事务代表。
五、会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经总经理提名，聘任何为公司副总经理;聘任林为公司财务总监。任期与本届董事会同期。
董事辞职的议案 『范文19』
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第四十五次会议于20xx年5月6日发出会议通知，于20xx年5月9日在深圳招银大学召开。傅育宁董事长主持了会议，会议应参会董事18人，实际参会董事17人，阎兰独立非执行董事委托衣锡群独立非执行董事行使表决权，会议有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《取消子议案的议案》
第九届董事会执行董事候选人马蔚华先生，按其本人意愿，不再参加第九届董事会执行董事的选举，董事会同意取消原提交到本公司20xx年度股东大会审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》的子议案《审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
马蔚华先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。
本公司董事会谨此就马蔚华先生于在任期间为本公司做出的杰出贡献向马蔚华先生致以衷心感谢。
二、审议通过了《取消子议案的议案》
第九届董事会独立非执行董事候选人易军先生，按其本人意愿，不再参加第九届董事会独立非执行董事的选举，董事会同意取消原提交到本公司20xx年度股东大会审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》的子议案《审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
易军先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
年5月9日