| 行政公文
关于对外投资的公告 『范文1』
中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：中交资产管理有限公司
投资类型：向全资子公司增资
投资金额：184.92 亿元。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司及公司下属中交路桥建设有限公司(以下简称中交路桥)、中交第二公路工程局有限公司(以下简称二公局)、中交第一公路工程局有限公司(以下简称一公局)、中交投资有限公司(以下简称中交投资)、中交第四航务工程局有限公司(以下简称四航局)、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(以下简称二公院)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(以下简称一公院)、中交公路规划设计院有限公司(以下简称公规院)(以下合称简称 8 家子公司)拟对公司下属全资子公司中交资产管理有限公司(以下简称中交资管)增资，将中交资管注册资本由 5 亿元增加至约189.92亿元，其中：公司以货币出资 38 亿元，本次新增加出资33亿元;8家子公司以货币出资约 39.78亿元，同时8家子公司分2别将其各自持有的贵州中交贵都高速公路建设有限公司等16家运营项目公司的51%股权作价出资约112.14亿元。增资完成后，各方的出资金额及持股比例如下：
(二)上述对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资无须提交公司股东大会审议批准。
(三)上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
本公司及8家子公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司20xx年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司 20xx 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站。
三、 投资标的基本情况
(一) 公司名称：中交资产管理有限公司
(二) 经营范围：资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料)。
(三) 出资人：中国交通建设股份有限公司
(四) 注册资本：5 亿元
(五) 实缴出资：2 亿元
(六) 截至 20xx 年 6 月 30 日，中交资管的主要财务指标(未经审计)为总资产 19,988 万元，净资产 19,984 万元，净利润-16 万元。
四、对外投资对公司的影响
上述对外投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
20xx年 12 月 11 日
关于对外投资的公告 『范文2』
关于拟使用自有资金对外投资的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
20xx年10月 19 日，湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司 ” )召开第二届董事会第 四十六次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金对外投资的议案》，同意公司 拟与湖南子牛集团有限公司(以下简称“子牛集团”) 以现金方式共同出资8000万元设立湖南子康生物科技有限责任公司 ，其中公司出资2400万元，占资本总额的30% ， 子牛集团 出资5600万元，占资本总额的70% ，双方将协商签订《出资协议》约定出资方式等相关事宜 。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
二、除公司外其他投资主体的基本情况
名称：湖南子牛集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 8000万元
法定代表人：瞿吉辉
成立日期：20xx年2月26日
地址：湖南省长沙市芙蓉区雄天路1号隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦B栋第3层
经营范围：生物科技研发;日用品、化工产品(不含危险监控品)、农产品、化妆品、工艺品、健身器材的销售;企业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;会务服务;商务信息咨询;文化活动的策划;预包装食品、散装食品批发兼零售(凭许可证、审批文件经营)。(涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营)
股权结构：三名自然人股东，其中，瞿吉辉出资 4400万元， 占比55%; 刘定新出资 2400万元， 占比30%; 王佑增出 资 1200万元，占比15% 。
三、 湖南子康生物科技有限责任公司 的基本情况
名称：湖南子康生物科技有限责任公司( 以工商部门最终核定为准)
注册资本：8000万元人民币
股权结构：子康生册资本总额为人民币 8000万元，认缴资本为人民币8000万元，均以现金方式支物注付。其中：公司出资2400万元，占资本总额的30%;子牛集团 出资5600万元，占资本总额的70% 。
公司类型：有限责任公司
法定代表人：瞿吉辉
拟申请的经营范围：生物科技的研发;日用品、化工产品(不含危险监控品)、农产品、保健食品、化妆品、工艺品、健身器材的生产和销售;企业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;会务服务;商务信息咨询;文化活动的策划;预包装食品、散装食品批发兼零售等。(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。
四、拟签订的协议内容
甲方：湖南尔康制药股份有限公司
乙方：湖南子牛集团有限公司
目标公司：湖南子康生物科技有限责任公司
1 、目标公司的经营方向
( 1 )目标公司以直销模式开展运营;
( 2 ) 目标公司成立后依法启动申请直销牌照程序。