公司董事会成立议案★★★精选17篇

发布时间:2022年07月22日    一键复制全文

公司董事会成立议案 『范文1』

  为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其基本职责、人员构成如下:

  1、战略决策委员会:(5人)

  主任委员:王江安

  组成人员:王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

  主要职能:(1)制定公司长期发展战略;

  (2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

  (3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

  2、审计委员会:(3人)

  主任委员:王才焰

  组成人员:王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

  主要职能:(1)提议聘请或更换外部审计机构;

  (2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

  (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

  3、提名委员会:(5人)

  主任委员:王江安

  组成人员:王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

  主要职能: (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

  (2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

  (3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

  4、薪酬与考核委员会:(5人)

  主任委员:汤书昆(独立董事)

  组成人员:王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

  主要职能:(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核;

  (2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

  (3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则,组织实施。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  20xx年5月18日

公司董事会成立议案 『范文2』

  各位股东代表:

  为进一步完善上市公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,以上意见,请公司股东大会予以审议。

  附:1、战略委员会实施细则

  2、审计委员会实施细则

  3、提名委员会实施细则

  4、薪酬与提名委员会实施细则

  沈阳机床股份有限公司

  董事会

  二0xx年五月三十日

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