| 行政公文
变更经营范围的议案 『范文1』
x公司第二届董事会第三次会议于20xx年8月23日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司20xx年半年度报告及摘要》
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任张先生为公司证券事务代表。
张联系方式公告如下：
办公地址：
电话及传真：0515-884481
电子邮箱：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询。备件及原辅材料销售”。
变更为：防爆电气、电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询，线缆制造(矿用电缆)。备件及原辅材料销售。(以工商登记部门核准的经营范围为准)。
本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。上述议案尚需股东大会批准。
4、审议通过了《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》
5、审议通过《关于召开20xx年第三次临时股东大会的议案》
公司将于20xx年9月10日(星期五)召开20xx年度第三次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。
会议召开地点：
会议审议事项：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》
联系电话：0515-884481
传真号码：0515-884481
联系人：刘、张
通讯地址：
邮政编码：
变更经营范围的议案 『范文2』
xx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于20xx年7月23日以传真通讯方式召开，会议通知于20xxd年7月10日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司通过向南京航天电子(60087)科技有限公司(以下简称“南京”)全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，本次重组涉及的股份发行登记上市工作已经完成。因此，公司董事会同意将按照本次发行登记的股本数，增加公司注册资本481,043,311元。
公司的注册资本将由现在的948,585,586元变为1,429,628,897元。
同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》
鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，中国航天科工集团公司成为公司实际控制人，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司中文名称由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”，英文名称由原“CHINASCHOLARSGROUPCO.，LTD”变更为“AddsinoCo.，Ltd”，证券简称由原“闽福发A”变更为“航天发展”，公司证券代码不变。
同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。
该议案经股东大会审议通过，且公司更名的工商变更登记手续完成后，公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司经营范围变更为：“发电机及发电机组设计与制造;雷电防护、电磁防护、产品设计与制造;通信系统设备、终端设备设计与制造;射频仿真产品及配套设备设计与制造;航天工业相关设备设计与制造;计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造;专用仪器仪表设计与制造;电子测量仪器设计与制造;金属容器设计与制造;环境治理产品设计与制造;自有房地产经营和物业管理。”(经营范围变更内容以最终工商登记为准)同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司经营范围变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《公司章程修正案》
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生、王勇先生、章高路先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述六名非独立董事候选人均须提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举(非独立董事候选人简历附后)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名女士、杨先生、马女士为第八届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后，提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举(独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司股东大会议事规则(修订稿)》
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会议事规则(修订稿)》
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
九、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
十、审议通过《股东分红回报规划(20xx年-20xx年)》
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司股东分红回报规划(20xx年-20xx年)》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司20xx年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于20xx年8月10日14：30在公司会议室召开公司20xx年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开20xx年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。