最新董事会会议纪要范本精选➋➏篇(5)

发布时间:2023年02月28日    一键复制全文

最新董事会会议纪要范本 『范文12』

  时 间:x年x月x日14:00

  地 点:会议室

  出席董事:

  列席人员:(法律顾问)

  缺 席:

  主 持 人:

  记录整理:

  会议提要:

  1、听取(单位)x年的工作总结

  2、审议《标准(草案)》

  3、审议《改进方法》

  4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

  5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

  会议决议:

  根据章程以及董事会章程的规定,第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

  会议听取了(单位)x年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

  经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

  会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。

  出席董事签字:

  列席人员签字:

  x年xx月xx日

最新董事会会议纪要范本 『范文13』

  会议时间:年月日

  会议地点:在市区路号会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人:

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举 为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

最新董事会会议纪要范本 『范文14』

  会议时间:200X年X月X日

  会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人:

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司董事,任期 年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举 为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:(签字)

  出席会议人员:(签字)

  记录人: (签字)

  200X年X月X日

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