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最新董事会会议纪要范本 『范文9』
时 间：x年x月x日14:00
地 点：会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
x年xx月xx日
最新董事会会议纪要范本 『范文10』
会议时间：x6年5月13日14：30-18：30
会议地点：防火设备有限公司三楼会议室
主持人：王
参会人员：
记录人：郑
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容：
x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
最新董事会会议纪要范本 『范文11』
首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。