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董事会会议纪要范本 『范文24』
时间：2019年11月5日上午9：00
地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权)
应到会董事人数：5
实际到会董事人数：4
其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
刘备副董事长：收到。
关羽董事：收到。
张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。
曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
司马：---------------------------------------。
曹：下面请各位董事发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。
金：-------------------------------
曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。
(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)
曹：请诸葛亮先生唱票。
诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;
曹：现在宣布表决结果：-------------------
曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案
(孙小乔女士草拟董事会决议草案)
曹：现在宣布董事会决议草案：----------------
曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
(3名董事举手)
张(声明)：我同时代表赵云董事举手。
曹：反对的请举手。
(无人举手)
曹：弃权的请举手。
(1人举手)
曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
曹：请问各位董事还有什么意见?
众董事：无意见。
曹：请问各位列席人员还有什么意见?
司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。
(孙大乔女士打印董事会决议)
曹：请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)
列席人员签字：
司马懿 诸葛亮 金人庆
记录人： 孙大乔
xx年x月x日
董事会会议纪要范本 『范文25』
会议时间：x6年5月13日14：30-18：30
会议地点：防火设备有限公司三楼会议室
主持人：
参会人员：
记录人：
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容：
x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
消防超市董事会
x6年5月14日
董事会会议纪要范本 『范文26』
会议时间：x5年5月7日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员;
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，x集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜同意，南郊公司、x公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过