| 行政公文
公司办公会议纪要范文 『范文1』
时间：xx年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容：
一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例：
49.41 49.41% 49.41 49.41%货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70%货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00%货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事，为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
公司办公会议纪要范文 『范文2』
xx月xx日，Q总主持召开了本月总经理办公会议，公司领导及各部门负责人参加会议。会议主要就公司当前的生产和各项管理工作进行了讨论和分析，同时对相关工作作了部署和安排，最后Q总在会上作了总结，并对各项管理工作提出了要求。现将本次会议的主要内容纪要如下：
一、重视计划管理，强化计划执行力
根据当前公司生产中存在的脱期现象和计划编制、跟踪控制中存在的问题，会议提出要重视计划管理，强化计划执行力。同时，针对公司计划管理人员专业能力不强，经验不够丰富的现状，决定从外部引进两到三名经验丰富、并能承担整体计划策划的人员充实到计划部，打造强有力的计划管理队伍，进一步完善和提升公司计划的编制、管理水平。同时，要求计划部管理人员深入现场，加强对生产计划的跟踪、协调和监督检查。
与此同时，要求全面实施工程卡制度，深化落实制度推行的深度和广度，以进一步细化对施工单位的质量、计划、安全、成本等考核，把这一制度真正落到实处。
二、强化组织手段，深挖内部潜力，确保生产任务完成
今年生产任务重，新建、扩建的基建项目多，会议强调要通过强化各种组织手段，对现有场地和劳动力资源作进一步整合和合理使用，深入挖掘内部潜力，确保生产任务完成。
1.是针对目前总组场地相对紧张的情况，在新的场地建设完成前，新合拢的船只要考虑总段吊装合拢和分段散装合拢相结合的办法，对平直的底部分段，考虑层层叠加进行总组的办法，生产部门对此要进行周密策划。同时，船研所今后在确定分段划分方案时，应在考虑吊装数量的同时充分考虑吊装时长，并首先按此思路对48项目的分段划分方案进行调整。
2.是根据冲砂、涂装目前发挥的产能仍不能很好的满足公司当前生产需求的情况，要求涂装部通过内部挖潜，理清前后工序和报验的衔接，进一步缩短报验流程，冲砂面积争取每天增加2平方米。同时，涂装部要与单船监造组加强沟通，提升码头、船坞涂装报验的合格率。
3.是鉴于目前平台分段制造跟不上进度，部分施工单位积压分段较多，部分重要分段难以按时流转到下道工序的现状，要求船加部加强组织力度，合理安排施工作业人员，抓好过程中的进度、质量控制，并对重要分段进行重点突破。
三、加强部门间的协作，理顺各个管理环节
随着新产品逐步开工建造和生产场地布局的调整，难免会碰到新情况、新问题，更需要我们加强协作，进一步理顺各个管理环节。因此，必须尽快落实好以下工作：
1.是鉴于船配园区即将投产，对承担园区铁舾及舱盖制作的施工单位要明确分工，落实责任。同时，计划、商务、准备等部门要在近期对哪些铁舾件安排到船配园区生产进行策划。
2.是针对37项目首制船管子修改周期过长，对生产进度造成影响，要求计划部、生产部门与商务部、船研所商议，对修改限定时间。
3.是针对管加车间搬迁到船配园区后，管子临时修补面临困难的情况，要求落实管子临时修补的场地，以方便管子临时修改时的加工、处理。
4.是由于内业余料场地使用较为紧张，导料速度缓慢，要求设备部对场地上的导轨进行接长，以扩大余料堆放空间，加快导料速度。
5.是对于新建的平台分段制作车间顶升胎架应尽快安装到位，并及早投入使用。
四、加强物资管理，完善设备保护，控制生产成本
由于生产任务紧张，去年以来，我们对计划外物资的管理、船用设备的保护，乃至钢材利用率的控制都有所松懈，造成了一定的浪费。为此要着重做好以下工作：
一是针对修改造成增补较多和设备缺损情况较为严重，浪费较大的现状，要细化修改及缺损件的管理，简化相关程序，生产部门要对已上船的设备加强保护，同时准备部要尽快落实对现有船只加强船上设备保护的设施和措施，寻找专业人员，及早做好该项工作。
二是计划外物管理办法执行后，相关的分析工作还未有效开展，导致目前很多物资的增补原因不清，情况不明，相关部门应着手抓好数据的统计和分析工作。
三是鉴于型材规格较多，导致对接的工作量较大，且无法统计的情况，要减少后续的型材订货规格，以进一步提高型材利用率。
五、丰富管理内涵，提升企业档次
一是要加快落实责任制的考核：一方面，办公室要与各部门做好衔接，将各部门已建立的考核制度系统化，加快推近考核体系的建立和落实。另一方面，要深入推进项目负责制，加强在项目推进过程中对各部门人员的考核。
二是要加快落实三项认证体系的改进项和不符合项的'整改，确保三项认证体系5月底的外审工作顺利进行。同时，要重视和加强消防安全工作，特别是设备部要做好模块公司消防验收和山体爆破工程和安全协议的签订工作。
三是要根据公司管理模式的深化和管理理念的创新，加快推进全体工程质检员角色转变，进一步明确其工作职责，同时要组织好对相关人员的专业技能培训和英语培训。
四是要进一步加强对员工的沟通交流和引导，并在生活上予以关心，特别是党工团等组织，要对单身青年的婚姻问题加以关注，积极牵线搭桥。