最新董事会会议纪要范文32篇汇总(11)

发布时间:2024年05月25日    一键复制全文

2024最新董事会会议纪要范文 『范文30』

  xx培训部股东会暨第一届董事会于2xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开,会议由魏文品同志主持,胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加,朱玉芬、郑丽娟列席了会议,会议讨论了公司章程、筹备事宜等,并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选,现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:

  一、 举手表决通过了xx培训部章程。

  二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作,委派陈平、潘国志同志具体办理。

  三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长,并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事,五人共同组成培训学校董事会。

  四、 聘任吴立俊同志为学校校长,负责学校的日常运营管理,按程序办理聘任手续。

  会议要求首届董事会要依照学校章程,认真履行职责,为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为学校的发展壮大贡献力量。

  董事会完成全部议程后,圆满结束。

  记录人:

2024最新董事会会议纪要范文 『范文31』

  会议时间:

  20____年____月____日

  会议地点:

  在____市____区____路____号____会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人:

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名),代表公司股份____万股,占全部股份总额的____%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:

  协商表决本股份有限公司________事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举____作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会

  议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表____向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举____为公司董事,任期____年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举____为公司董事,任期____年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举____为公司董事,任期____年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举____为公司监事,任期三年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举____为公司监事,任期三年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举____为公司监事,任期三年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:____(签字)

  出席会议人员:____(签字)

  记录人:____(签字)

  20xx年X月X日

2024最新董事会会议纪要范文 『范文32』

  x5年 9月 23日上午,实验学校董事会和校长室举行联席会议,出席会议的有董事会林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长和学校督导室全体成员。会议由王世魁常务副校长主持。

  会上,学校督导室余德元副主任、谢益新副主任、特级教师方仰群、张鑫城老师等督导员向领导们汇报了开学三周来督导工作的情况:

  学校督导室自本学期成立以来,在学校董事会和校长室的直接领导下,为进一步提升学校办学水平,紧紧围绕创建和谐的教学氛围、提高教育教学质量的总体目标,发挥督导的职能作用,深入课堂听课,深入科组评课,深入年级调查,了解教情,体察学情,以公平、公正、实事求是为原则,对学校教学常规管理工作进行监督、检查、指导和评估,科学客观评价教师的教育、教学工作。

  在督导实践中,督导员发现绝大多数教师敬业爱生,具有较强的教书育人能力,教育教学效果较好。同时也发现有的教师虽有工作热情,但教书育人的能力有待进一步提高。对此,督导室成员结合深入了解到的学生学习实际,向有关教师进行教育教学情况反馈交流,提出改进的若干意见。

  汇报时,督导室向董事会领导和学校领导送交督导室工作小结和督导评议的综合意见,反映督导活动中发现的问题,并对深入优化教育教学管理,进一步完善教育教学实施,提高教育教学质量,提升学校办学水平提出了若干建议。

  听了督导工作汇报后,林志强董事长、名誉校长杨子权、张声光董事、王世魁常务副校长、林文怀副校长、杨淳副校长都发表督导的看法。他们充分肯定了督导室全体成员的辛勤工作,对全体督导员提出了下一步的督导工作要求:

  1、要开拓思路,从学校实际出发,正确处理好学校发展中长远与眼前的关系、督导活动中督导与指挥的关系、督导对象中点与面的关系,着力于教师教育教学能力的提高,着眼于师资队伍的建设;

  2、要明确督导的工作方向,面对实际,力促发展,善于发现问题、分析问题,提出解决问题的办法;

  3、要善于发现典型,发现骨干教师,树立榜样,提倡正能量,发挥差异资源作用,实行传、帮、带,推广优秀教师教书育人的先进经验;

  4、要深入学生、家长,了解学情,促进教与学的良性互动,促进学生的健康成长;

  5、要及时进行有效的督导反馈,认真了解分析存在薄弱环节的原因,努力寻找克服薄弱环节的对策。

  学校董事会林董事长对学校督导工作寄以殷切希望,要求全体督导员认真履行督导员工作职责,多听专家的指点,做到督有目标,导有方向,大胆地工作,从教育教学等方面开展有效的督导活动。林董事长还对奖教奖学、褒扬优秀、营造奋发向上的教育教学氛围和进一步完善教育教学实施、强化规范管理、促进学校持续发展等问题提出了科学的设想意见。

  王世魁常务副校长代表校长室对督导室成员的辛勤工作表示感谢。他希望督导室加强督导工作力度,充分发挥督导工作的作用,优化督导过程,细化到具体环节,全面了解、深入分析发现的问题,探究解决的对策,并及时向董事会、校长室报告,为优化教育教学管理、提高管理效率提供科学的决策依据。

  会上,全体督导员表示:要不负重托,明确责任,加强学习,提高能力,围绕目标,努力工作,立足实际,深入实践,到课堂去,到年级去,到科组去,加强调查研究,科学实施督导,切切实实提高督导工作的实效,为实验学校的优质持续发展尽职尽力!

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