董事会会议纪要通用Ⅲ篇(2)

董事会会议纪要 『范文3』

　　(宋体初号)

　　__________________文件

　　(空两行24磅)

　　__董〔____年〕_号 (仿宋三号)

　　(空两行27磅)

　　第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)

　　(空一行27磅)

　　会议时间：____年_月_日 _:__(仿宋三号)

　　会议地点：___

　　主 持 人：___

　　(空一行27磅)

　　本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、____(黑体三号)

　　(一)____(楷体三号)

　　1.____(仿宋三号)

　　(1)____(仿宋三号)

　　_________________________________________________________________________。(仿宋三号)

　　(附件前空一行27磅)

　　附件：1._______

　　2.___________

　　3.________

　　(空三行27磅)

　　董事签字

　　____年_月_日

　　__公司 ____年_月_日印发

　　校对：___ 共印_份