董事会会议纪要 『范文1』

　　董字____年第001号(总第016号)

　　时间：20__年_月_日上午9：00正

　　地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安

　　列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

　　缺席：无

　　会议主题：

　　1、审议公司二届九次董事会工作报告;

　　2、审议20__年度公司经营管理班子指标考核情况;

　　3、审议公司财务20__年度工作报告和20__年度工作打算与新三年发展计划;

　　4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度工作总结与20__年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

　　主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

　　上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20__年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

　　全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20__年度工作报告和