分公司成立股东会决议 『范文6』
根据《公司法》有关规定,x有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论,一致通过如下事项:
一、通过“x有限公司章程”。
二、选举为公司第一届执行董事,任期三年,任期届满,可连选连任。
三、选举为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、根据公司《章程》的有关规定,执行董事为公司法定代表人。
股东签署
年月日
分公司成立股东会决议 『范文7』
____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议:
一、
二、
盖章及签署:
分公司成立股东会决议 『范文8』
时 间:20xx年09月15日
地 点:北京市
主持人:zhang
记录人:peter
应到会股东人数:2人
实际到会股东人数:2人
代表股额:100%。
大会以电话方式通知股东到会参加会议,经全体股东一致同意,形成决议内容如下:
1、同意公司变更经营范围:
原经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营)
变更后的经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定的范围内经营)
2、讨论通过了公司章程修正案,由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案,与会股东一致通过。
3、其他不变
到会股东签字、盖章:
年月日