董事会决议↘精选21篇(8)

董事会决议 『范文21』

　　__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

　　(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

　　(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

　　(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

　　(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

　　(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

　　(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

　　到会董事签名：

　　年 月 日