董事会决议↘精选21篇(4)

董事会决议 『范文9』

　　第____届董事会第_____会议决议

　　北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

　　一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议透过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议透过<_______________________制度>

　　投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字:

　　_______年_______月_______日

董事会决议 『范文10』

　　九年X月X日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托X办理公司变更登记手续。

　　股东签名：

　　XX年XX月X日

董事会决议 『范文11』

　　日期： 20xx 年 6 月 30 日

　　地点：公司会议室

　　应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

　　实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

　　记录人:董晓芳

　　会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：

　　一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

　　二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

　　三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20xx年6月30日缴纳200万元整。20xx年缴纳500万元整。

　　四、 选举田有志担任公司执行董事;

　　五、 选举田有岗为公司监事;

　　六、 选举田龙新为公司经理;

　　七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。 全体股东签字：

　　阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司

　　年 月 日