董事会议案范文N篇(7)

董事会议案范文 『范文18』

　　根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：

　　现任变更后董事长：(留任)

　　副董事长：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全体新老董事会成员签名：

　　上海有限公司

　　年月日

董事会议案范文 『范文19』

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：(5人)

　　主任委员：王江安

　　组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

　　主要职能：(1)制定公司长期发展战略;

　　(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

　　(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

　　2、审计委员会：(3人)

　　主任委员：王才焰

　　组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

　　主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;

　　(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

　　(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

　　3、提名委员会：(5人)

　　主任委员：王江安

　　组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

　　主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

　　(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

　　(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

　　4、薪酬与考核委员会：(5人)

　　主任委员：汤书昆(独立董事)

　　组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

　　主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;

　　(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

　　(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　20xx年5月18日

董事会议案范文 『范文20』

　　公司董事会：

　　现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：

　　为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。

　　以上议案，请审议。

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　二 0xx年三月六日