| 行政公文
关于变更监事的议案 『范文3』
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见：
1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售;石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。
3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司20xx度股东大会审议。
独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军
三月十七日
关于变更监事的议案 『范文4』
新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份 3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
(1)刘保东辞去副董事长职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务
同意 3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》
(1)任乐时辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举黄琼为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举李清海为监事
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
新奥特数字技术股份有限公司
董事会
20xx年6月24日
关于变更监事的议案 『范文5』
新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份 3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
(1)刘保东辞去副董事长职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务
同意 3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》
(1)任乐时辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举黄琼为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举李清海为监事
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
新奥特数字技术股份有限公司
董事会
20xx年6月24日