| 行政公文
董事长议案范文 『范文18』
各位股东、股东代表:
本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
请予审议。
附：张楠女士简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○x年五月十六日
董事长议案范文 『范文19』
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
公司董事会于近日收到潘文兵先生提交的辞职报告，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，公司将增补一名审计委员会委员。公司董事会对潘文兵先生在担任董事会秘书、董事、审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示感谢!
为保障相关工作的顺利开展，经董事长、总经理吴波先生提名，并经董事会提名委员会审核，20xx 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》，决定聘任袁琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
二、独立董事意见
董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任董事会秘书的岗位职责要求，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任袁琴女士担任公司董事会秘书。
三、袁琴女士联系方式
电话：025-52785597
传真：025-52785966-5597
邮箱：
地址：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路 16 号
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
11 月 18 日
董事长议案范文 『范文20』
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》;
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》;
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司20xx年度利润分配预案为：拟向截止20xx年5月28日(最终股权登记日以公司公告为准)，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于20xx度审计报酬事项的议案》;
公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)20xx年度审计报酬为77.96万元，其中财务审计费用56.76万元、内部控制审计费用21.20万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度审计机构并确定其报酬的议案》;
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司20xx年度审计机构，并授权董事会确定其20xx年度的报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司20xx年年度报告》和《公司20xx年年度报告摘要》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于<公司20xx年度内部控制自我评估报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度内部控制自我评价报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于<公司20xx年度社会责任的报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度社会责任报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》;
公司于20xx年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务”)签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于20xx年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的关联交易公告》(临20xx-008)
表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款进行担保的议案》;
根据公司实际，公司拟继续为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的公告》(临20xx-009)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临20xx-010)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(20xx年修订)》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：由于本议案涉及的对方与本公司存在关联关系，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;
鉴于周海承先生已辞去公司董事职务，公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，姚成先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
姚成先生简历见本公告附件。
表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》
公司定于20xx年4月29日 上午9：00召开20xx年度股东大会，股权登记日为20xx年4月21日。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于召开20xx年度股东大会的通知》(临20xx-011)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第三、五、七、十一、十二和十八项发表了无异议的独立意见。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度独立董事述职报告》、《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》和《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案发表的独立意见》。
特此公告。
有限公司董事会
年三月二十九日