| 行政公文
公司议案范文 『范文12』
为了盘活公司存量资产，董事长提议：将白鸽(集团)股份有限公司在郑州市高新技术产业开发区银屏路14号的房、地产及部分机器设备，总评估值2203.58万元，(其中房屋建筑面积12385.83平方米，土地使用权面积27843.75平方米，机器设备139.37万元)公开出售，责成经理班子办理出售的具体事宜，此次出售资产对公司日常经营活动基本不构成影响。
请各位董事表决，并提交20xx年临时股东大会审议表决。
3月15日
公司议案范文 『范文13』
依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，对《关于公司出售土地使用权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述议案发表独立意见如下：
1、公司本次土地使用权将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。还将为公司带来一定的现金流，能提高公司的营业收入和盈利状况，对保持公司持续稳定的发展产生积极的作用，符合全体股东的利益;
2、本次交易聘请的资产评估公司具有独立性，能够胜任本次的评估工作;资产评估公司采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的说明该土地的实际情况;
3、本次土地使用权出售的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次交易不构成关联交易。董事会召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：鲁亮升
郭 平 潘传平
年 1 月 18 日
公司议案范文 『范文14』
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日