公司董事会议案 『范文3』
董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录: 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录: 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。
公司董事会议案 『范文4』
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务,需要提高本地技术服务支持力量,拟在深圳设立分公司,基本情况如下:
1. 拟设立分公司名称:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质:不具有独立法人资格,非独立核算。
3. 营业场所:广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围:计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人:何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
公司董事会议案 『范文5』
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、201x年8月31日,广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》,董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元,其中:公司以自有资金出资21,600 万元,占注册资本总额的72%,中融金以自有资金出资6,300 万元,占注册资本总额的21%。
2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建,相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立。
3、此次投资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、小额贷款公司的基本情况
1、公司名称:金服小额贷款有限公司
企业类型:有限公司
注册资本:人民币3亿元
法定代表人:赵
注册地:
经营范围:在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。
2、出资方式及资金来源:全体股东均以自有货币资金出资。
三、 小额贷款公司投资方介绍
目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名,包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。
小额贷款公司发起人情况如下:
1、名称:xx科技有限公司
统一社会信用代码:911101083067485
法定代表人:赵
住所:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币2222.22xx万元
主营业务:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名称:兴天通讯技术有限公司
统一社会信用代码:91120xx205525x2
法定代表人:李
住所:
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币66xx万元
主营业务:通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让,计算机软件销售,计算机系统集成,货物及技术进出口,通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工,电器设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
3、名称:石嘴山市市属国有企业(待定)
该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业,与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资设立小额贷款公司,旨在整合公司资源,利用公司金融数据处理、风控等经验,为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进,同时可以拓宽公司的业务领域,增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。
小额贷款公司存在以下风险:
1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建,但相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立,客观上存在不被批准或核准的风险。
2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;
3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户,存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;
4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中,可能出现难以预见的政策性风险,甚至造成贷款损失。
5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险,以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。
五、董事会审议及政府部门审核情况
对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。
近日,公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号,文件同意公司筹建小额贷款公司,相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立。
公司将尽快按照相关政策及筹建要求,争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。
特此公告。
广东电器股份有限公司
董事会
201x年8月31日