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董事长换届选举议案 『范文3』
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
董事长换届选举议案 『范文4』
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件)
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。
公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整:
(1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘猛”。
调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷”。
(2)原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”;委员会召集人:“孙钢宏”。
调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏”。
(3)原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”;委员会召集人:“钟彬”。
调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人:钟彬”。
(4)审计委员会成员未发生变化，仍为：“审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民”;委员会召集人:“朱锦余”。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订补充协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权比例的股东借款，故本次交易构成关联交易。因公司董事与本次关联交易事项均无关联关系，故无需回避表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临20xx-075号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订补充协议的公告》。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司拟放弃重庆城海实业发展有限公司股权优先购买权的议案》。
同意公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司放弃对重庆城海实业发展有限公司17.5%股权的优先购买权。
三、公司独立董事对《关于公司签订补充协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。
置业股份有限公司董事会
9月16日
董事长换届选举议案 『范文5』
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》;
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》;
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司20xx年度利润分配预案为：拟向截止20xx年5月28日(最终股权登记日以公司公告为准)，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于20xx度审计报酬事项的议案》;
公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)20xx年度审计报酬为77.96万元，其中财务审计费用56.76万元、内部控制审计费用21.20万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度审计机构并确定其报酬的议案》;
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司20xx年度审计机构，并授权董事会确定其20xx年度的报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司20xx年年度报告》和《公司20xx年年度报告摘要》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于<公司20xx年度内部控制自我评估报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度内部控制自我评价报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于<公司20xx年度社会责任的报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度社会责任报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》;
公司于20xx年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务”)签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于20xx年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的关联交易公告》(临20xx-008)
表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款进行担保的议案》;
根据公司实际，公司拟继续为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的公告》(临20xx-009)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临20xx-010)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(20xx年修订)》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：由于本议案涉及的对方与本公司存在关联关系，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;
鉴于周海承先生已辞去公司董事职务，公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，姚成先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
姚成先生简历见本公告附件。
表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》
公司定于20xx年4月29日 上午9：00召开20xx年度股东大会，股权登记日为20xx年4月21日。
详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于召开20xx年度股东大会的通知》(临20xx-011)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第三、五、七、十一、十二和十八项发表了无异议的独立意见。
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度独立董事述职报告》、《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》和《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案发表的独立意见》。
特此公告。
有限公司董事会
年三月二十九日