董事长换届选举议案 『范文1』
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名,实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《国际发电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名陈进行、刘、王、梁、应、刘、关、曹、赵、朱为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯、罗x伟、刘、姜为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司20xx年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议,监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。
独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。
上述14位董事候选人的履历详情,请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时