公司董事会成立议案通用5篇(2)

公司董事会成立议案 『范文3』

　　公司董事会：

　　现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：

　　为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。

　　以上议案，请审议。

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　二 0xx年三月六日

公司董事会成立议案 『范文4』

　　公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

　　1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

　　3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

　　4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

　　5. 分公司负责人：何健明

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx-7-23

公司董事会成立议案 『范文5』

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。