| 行政公文
议案范文 『范文12』
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
高新材料股份有限公司董事会
年月日
议案范文 『范文13』
议案表决情况:有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律规定和监管要求，制定x年度利润分配方案如下:
1、根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币178.94亿元。
2、根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币187.21亿元。
3、以本行截至x年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.82元(含税)，合计人民币591.13亿元(含税)。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为32.94%。
4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表如下意见:同意。
议案范文 『范文14』
根据公司总经理张群先生提名，董事会聘任麻卫东先生为吉视传媒股份有限公司副总经理。任期从20xx年2月3日起至本届董事会任期届满为止。
麻卫东先生简历如下：
麻，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监兼人力资源部主任。现任吉视传媒董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
年月日