| 行政公文
业绩说明会会议纪要 『范文1』
时间：x年4月12日下午2点
地点：xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室
参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生
会议主要内容如下：
1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因
回答：公司x年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：
(1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司x年四季度营业成本增加较大;
(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。
2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据
回答：公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利34,343,945.40元。其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特点及当前发展现状，并根据相关法律法规的规定制定了x年度利润分配预案，目前该预案仍需公司x年年度股东大会审议通过。
公司在过去三年的分红比例分别为：x年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
3、请问公司x年一季度销售及利润情况如何?
回答：公司x年一季度报告预约披露日期为x年4月29日，请及时关注公司披露的x年一季度报告。
4、请介绍公司再融资募投项目永特项目的进展情况
回答：永特电缆有限公司年产38,000km特种电缆生产基地项目目前建设进度正常，厂区主体结构接近完工，预计x年年底进入设备调试并试运行阶段。
电缆股份有限公司
x年4月12日
业绩说明会会议纪要 『范文2』
纪要称x年xx银行呈现出稳健良好的发展态势，主要表现在以下几个方面：
一是各项业务实现稳健发展。x年集团实现营业收入313.59亿元，同比增长11.81%;税后净利润106.37亿元，同比增长11.91%。截至x年末，集团资产总额1.60万亿元，增长23.87%;存款余额9，074.12亿元，增长16.87%;贷款余额6，493.80亿元，增长15.59%。
二是创新驱动取得明显成效。利用互联网大数据提升传统业务，全线上的“税e融”贷款余额20.04亿元、外部获客8.8万户，并在本行没有设立机构的4个省区落地。“e融”系列产品业务呈现加速增长态势，线上平台逐步成为获客新渠道。直销银行客户突破300万户，资产规模超200亿元。新兴业务进展明显，投行资管业务实现收入36.7亿元，增长92%，资产证券化累计发行299亿元，并购类业务累计投放102亿元，“投融贷”业务投放金额1.62亿元。国际结算量突破1，000亿美元，继续居全国城商行前茅，上海自贸区业务资产超过百亿元、营业收入超过亿元。
三是风险防控更加全面有效。强化风险防范的前瞻性，制定行业授信政策，抓好重点领域风险防范。优化风险管理体系，推进全面风险管理。围绕重点环节组织排查，强化风险排查的准确性。构建核心风险管控技术，完善“融创智库”大数据风控平台，加强“月光宝盒”大数据风控产品应用。开展授信责任认定，严格落实责任，严肃问责处理。x年末公司不良贷款率为1.43%，与年初持平。
四是基础能力得到有效提升。推进专业经营，打造总分行和支行“两个发动机”，完善组织架构，在细分领域培育竞争能力。推进网点转型，初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一体”的网点体系。严守监管底线，突出资本约束，进一步加强精细化管理。持续加强科技研发，增强科技支撑能力，逐步向科技引领转变。制定实施“十三五”人才 规划、三年培训计划，专业人才基础进一步夯实。