业绩说明会会议纪要通用➎篇

发布时间:2023年03月01日    一键复制全文

业绩说明会会议纪要 『范文1』

  时间:x年4月12日下午2点

  地点:xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室

  参会人员:公司董事长华先生,总经理倪先生,财务总监金锡根先生,董事会秘书杨烈生先生

  会议主要内容如下:

  1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大,请分析相关原因

  回答:公司x年第四季度利润波动幅度较大,主要系以下几点原因:

  (1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨,导致公司x年四季度营业成本增加较大;

  (2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多,导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。

  2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据

  回答:公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共派发现金红利34,343,945.40元。其中,现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%,符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。

  由于公司所处电缆行业的特点,普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报,结合公司所处行业特点及当前发展现状,并根据相关法律法规的规定制定了x年度利润分配预案,目前该预案仍需公司x年年度股东大会审议通过。

  公司在过去三年的分红比例分别为:x年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元,占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元,占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%,均符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。

  3、请问公司x年一季度销售及利润情况如何?

  回答:公司x年一季度报告预约披露日期为x年4月29日,请及时关注公司披露的x年一季度报告。

  4、请介绍公司再融资募投项目永特项目的进展情况

  回答:永特电缆有限公司年产38,000km特种电缆生产基地项目目前建设进度正常,厂区主体结构接近完工,预计x年年底进入设备调试并试运行阶段。

  电缆股份有限公司

  x年4月12日

业绩说明会会议纪要 『范文2』

  纪要称x年xx银行呈现出稳健良好的发展态势,主要表现在以下几个方面:

  一是各项业务实现稳健发展。x年集团实现营业收入313.59亿元,同比增长11.81%;税后净利润106.37亿元,同比增长11.91%。截至x年末,集团资产总额1.60万亿元,增长23.87%;存款余额9,074.12亿元,增长16.87%;贷款余额6,493.80亿元,增长15.59%。

  二是创新驱动取得明显成效。利用互联网大数据提升传统业务,全线上的“税e融”贷款余额20.04亿元、外部获客8.8万户,并在本行没有设立机构的4个省区落地。“e融”系列产品业务呈现加速增长态势,线上平台逐步成为获客新渠道。直销银行客户突破300万户,资产规模超200亿元。新兴业务进展明显,投行资管业务实现收入36.7亿元,增长92%,资产证券化累计发行299亿元,并购类业务累计投放102亿元,“投融贷”业务投放金额1.62亿元。国际结算量突破1,000亿美元,继续居全国城商行前茅,上海自贸区业务资产超过百亿元、营业收入超过亿元。

  三是风险防控更加全面有效。强化风险防范的前瞻性,制定行业授信政策,抓好重点领域风险防范。优化风险管理体系,推进全面风险管理。围绕重点环节组织排查,强化风险排查的准确性。构建核心风险管控技术,完善“融创智库”大数据风控平台,加强“月光宝盒”大数据风控产品应用。开展授信责任认定,严格落实责任,严肃问责处理。x年末公司不良贷款率为1.43%,与年初持平。

  四是基础能力得到有效提升。推进专业经营,打造总分行和支行“两个发动机”,完善组织架构,在细分领域培育竞争能力。推进网点转型,初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一体”的网点体系。严守监管底线,突出资本约束,进一步加强精细化管理。持续加强科技研发,增强科技支撑能力,逐步向科技引领转变。制定实施“十三五”人才 规划、三年培训计划,专业人才基础进一步夯实。

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