业绩说明会会议纪要 『范文1』

　　时间：x年4月12日下午2点

　　地点：xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室

　　参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生

　　会议主要内容如下：

　　1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因

　　回答：公司x年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：

　　(1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司x年四季度营业成本增加较大;

　　(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。

　　2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据

　　回答：公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利34,343,945.40元。其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。

　　由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东