常用的董事会会议纪要模板 『范文9』
股份有限公司:
一、时间:20xx年xx月xx日
二、地点:公司会议室
三、参加人:
四、主持人:
五、议题:
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过:
选举担任公司董事长(法定代表人),任期三年;
选举担任够公司副董事长,任期三年;
聘任为公司经理,任期三年。
全体董事签字:
20xx年xx月xx日
常用的董事会会议纪要模板 『范文10』
公司董事会会议纪要
时间:
地点:
记录:
出席本次董事会会议的有董事长______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),监事 ______________,及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题:
1、讨论变更公司经营范围:
2、讨论延长公司出资期限:
3、讨论增加公司投资总额和注册资本:
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言:…………
……………………
五、会议议题表决
常用的董事会会议纪要模板 『范文11』
会议时间:20xx年7月xx日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王
会议通知时间:20xx年7月xx日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:,,,
主持人:王
会议审议事项:
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李监事职务,选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
xx年xx月xx日