董事会会议纪要集锦 『范文3』
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺席:刘家英(出差)
主 持 人:叶建农
记录整理:黄美旭
会议提要:1、XX年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
(集团)有限公司
20xx年3月
董事会会议纪要集锦 『范文4』
时间:
地点:
议题:1、选举董事长,任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人:,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事:,_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数:
实际到会董事人数:
其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:,________有限公司总经理
,________有限公司监事会主席
,________有限公司财务总监
记录人:,_________有限公司办公室主任
董事:尊敬的董事、董事、董事,总经理;尊敬的:今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?
副董事:收到。
董事:收到。
..........
主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议,公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事:无异议。
主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司先生的提名,讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。
:---------------------------------------。
主持人:下面请各位董事发表意见。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。董事同意我的意见。
主持人:下面讨论第二项议题:............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d:-------------------------------
主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。董事同意我的意见。
主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。
(众董事填写选票)
主持人:亮先生收票和计票,请女士协助。
(女士协助先生收票和计票)
主持人:请先生唱票。
:第一项议题,赞成 票,反对 票,弃权 票;第二项议题,赞成 票,反对 票,弃权票;..............
主持人:现在宣布表决结果:-------------------
主持人:请女士草拟董事会决议草案
(草拟董事会决议草案)
主持人:现在宣布董事会决议草案:----------------
主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
董事会会议纪要集锦 『范文5』
宏大百货股份有限公司
第三次董事会议的会议纪要
时间:20xx年7月20日至21日
地点:深圳中国大酒店商务中心会议室
出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席:总经理李先生、蔡先生
缺席:无
主持人:董事长蔡先生
记录人:
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击,提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。
三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。