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董事会议纪要集锦 『范文12』
X年X月X日下午，上海PHC管桩生产企业第三季度工作会议假座X有限公司会议室召开。上海市混凝土行业协会、上海市混凝土预制构件质监分站与二十多位上海管桩生产企业负责人，出席了本次由X有限公司承办，上海市构件质监分站副站长主持的会议。
这次例会的主要议题是近期上海PHC管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。
上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。
外省市PHC管桩质量的主要问题反映在四个方面:
一、以A桩替代AB桩;
二、端板偏簿，不合规范;
三、箍筋间距不按标准配置;
四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。
副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如PHC管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来PHC管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑” 楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。
在会上，副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。
X公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。
在会上，X有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。
会上，大家对X有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。
最后，上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业，在克服困难，发展企业的同时，一定要做到企业自爱，维护行业的信誉，把上海管桩质量提高到新的高度，上海市质监分站也将加强质量监督力度，共同维护管桩市场稳定。
董事会议纪要集锦 『范文13』
股份有限公司
董事会会议纪要
一、时间：20 年月日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举 担任够公司副董事长，任期三年;
聘任 为公司经理，任期三年。
全体董事签字：
年月日
董事会议纪要集锦 『范文14』
x年5月7日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员;
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，x集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方的网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
四、5月份需加强的重点工作：
1、成立x集团客户维权联合会。
2、将客户维权工作与政府进行对接。
3、发布《白皮书》。