| 行政公文
董事会秘书变更公告 『范文1』
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20xx年10月25日审议并通过：
任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。
免去赵女士董事会秘书的职务。
本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。
以上决议表决情况为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事会秘书陈先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。
该辞任董事会秘书赵女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。
(三)任命/免职的原因
赵女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈先生担任董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
陈先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。
(三)对公司信息披露联系方式的影响
为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：
邮箱：
除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。
三、备查文件目录
(一)《青海高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
青海高新技术产业股份有限公司
董事会
20xx年10月27日
董事会秘书变更公告 『范文2』
福建龙净环保股份有限公司关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于 20xx 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。
陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。
公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。
经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
罗继永先生简历：
男，1970年 9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，20xx年8 月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。20xx 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：
电话: 0592-5720xx8
传真: 0592-5720xx0
邮箱:
通讯地址：厦门市林后路 399号
邮政编码：361009
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
20xx年 9月 21日