董事会秘书变更公告 『范文1』

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20xx年10月25日审议并通过：

　　任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。

　　免去赵女士董事会秘书的职务。

　　本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。

　　以上决议表决情况为：

　　5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(二)被任免董监高的基本情况

　　该任命董事会秘书陈先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

　　该辞任董事会秘书赵女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

　　(三)任命/免职的原因

　　赵女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈先生担任董事会秘书。

　　二、上述