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董事会任命决议 『范文3』
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)
(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进
行确认并做相应记录等。)
(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)
(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)
本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)
四、备查文件
附：《决议》等
份有限公司监事会
X年XX月XX日