| 行政公文
股东决议范文 『范文12』
根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：
﹙1﹚ 成立——————公司，签署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;
﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为董事，任期——年;﹚
﹙3﹚ 任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;
﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为监事，任期——年;﹚
﹙4﹚ 指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。
股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：
年 月 日
股东决议范文 『范文13』
北京密云县支行申请人民币固定资产贷款。 经公司股东会研究决定， 同意以本公司购买的坐落于北京市通州区台湖镇兰格加华产业园 (即“经略天则”园) 担保金额为人民币 至 年 月 号房产为其提供最高额抵押担保， 万元。担保期限为 日，建筑规模为 万元。 年 月 日
平方米。土地及该房
产评估金额为人民币
本单位对以下股东盖章、 签字的真实性、 合法性、 有效性负责， 承担有关法律责任。上述决议经出席会议的股东一致同意，符合公 司法和公司章程的相关规定，决议合法有效。 全体股东盖章签字：
北京 年 月 日
公司
股东决议范文 『范文14』
本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间：
地点：
原股东成员： 、 、
出席会议股东： 、 、 共代表 %表决权，缺席会议股东：
新股东成员： 、 、
出席会议股东： 、 、 共代表 %表决权，缺席会议股东：
会议议题：股权转让有关事宜
经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司原股东 愿意出让其持有本公司 万元的资本额，即占本公司注册资本 万元的 %股权出让给新股东 ，获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。
二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东 在本公司的股权。
三、股权转让后，公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下：
股东姓名(或名称) 身份证号码(或注册号) 出资数额(万元) 出资方式 出资比例
1、 …… …… …… ……
2、 …… …… …… ……
3、
…… ……
四、股东会决定免去 在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去 经理职务，免去 在公司的监事职务。任命 为公司执行董事及法定代表人，任命 为经理，任命 为公司监事;经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
五、免去 在本公司的秘书职务，任命 为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议)
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东 在公司中的权利、义务终止，新股东 继承原股东在公司中相应的权利和义务。
……(公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等)
七、修改公司章程中的相关条款。
全体旧股东签字(或盖章)： 全体新股东签字(或盖章)：
年 月 日