| 行政公文
公司董事会议案 『范文12』
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略决策委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)制定公司长期发展战略;
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)
主任委员：王才焰
组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;
(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
3、提名委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5人)
主任委员：汤书昆(独立董事)
组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
20xx年5月18日
公司董事会议案 『范文13』
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年 月 日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年 月 日
公司董事会议案 『范文14』
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。