| 行政公文
董事会选举议案 『范文3』
有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
有限责任公司
年月日
董事会选举议案 『范文4』
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
董事会选举议案 『范文5』
董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。