| 行政公文
变更监事的议案 『范文3』
红河州南源供水有限公司召开股东会第二次会议，南源公司四个股东：云南建工集团有限公司、红河哈尼族彝族自治州水利水电投资有限公司、蒙自市城镇供水有限责任公司、红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处出席此次会议。云南建工集团有限公司授权委托云南建设基础设施投资股份有限公司党委副书记马丽出席。
此次会议需股东表决的议案六项，涉及南源公司董事、监事的更换、蒙开个地区河库连通工程原水处理、开远泵站调整优化等。以上议案均全票通过。会议要求南源公司董事会、监事会根据公司章程的规定尽快完善新选举董事及监事的任职手续。
马丽代表基投公司从六个方面作了发言：一是对南源公司第一届领导班子的付出表示衷心的感谢，肯定了他们为蒙开个地区河库连通工程PPP模式的探索和推进方面做出的努力，为集团及基投公司后续PPP项目的顺利实施产生了积极影响;二是新选举的董事会、监事会成员其能力得到基投及集团的认可，在工作中按公司法及公司章程的规定行使权利为南源公司的发展做出贡献;三是对股东表决通过的蒙开个地区河库连通工程原水处理及开远泵站调整优化方案原则上同意，但需在有利于南源公司整体利益的总原则下合法合规的进行;四是国家正在推进PPP的立法工作，要求南源公司及时关注、学习PPP相关的法律法规及政策文件;五是南源公司对蒙开个地区河库连通工程下一步的运营工作要提上日程，提前做思考和探索;六是南源公司要从现代企业管理方面对公司的组织机构做思考，立足于有利于公司及项目建设、运营及管理方面进一步调整优化公司的组织机构。
南源公司是集团委托基投公司管理的PPP项目公司，其实施的蒙开个地区河库连通工程是国家财政部PPP示范项目，具有较强的公益性、基础性、战略性。工程建设对推动滇南中心城市新型工业化、城镇化和农业现代化发展，加快红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”，实现与全国全省全面建成小康社会具有十分重要的意义。该项目总投资人民币12.4亿元，目前累计完成8.2亿元。
变更监事的议案 『范文4』
新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份 3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
(1)刘保东辞去副董事长职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务
同意 3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》
(1)任乐时辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举黄琼为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举李清海为监事
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
新奥特数字技术股份有限公司
董事会
20xx年6月24日
变更监事的议案 『范文5』
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监洪健敏女士辞职说明
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明
经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。
三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明
经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
李芳女士个人简历
李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。
其他情况说明：
1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
3、没有持有公司股份;
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙莹先生个人简历
孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至20xx年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;20xx年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。
其他情况说明：
1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
3、没有持有公司股份;
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。