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关于变更监事的议案 『范文6』
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
x年7月1日，北京xx大厦股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号：临-020)，监事会于x年6月30日收到周有建先生提交的书面辞职报告，周有建先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。
x年7月28日，公司第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意提名赵一飙先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。此议案尚需提交公司x年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京xx大厦股份有限公司监事会
关于变更监事的议案 『范文7』
新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份 3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
(1)刘保东辞去副董事长职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务
同意 3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》
(1)任乐时辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举黄琼为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权0股。
选举李清海为监事
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。
同意3871万股，占到股东会持有股数的 100%，反对 0股，弃权 0股。
新奥特数字技术股份有限公司
董事会
20xx年6月24日