| 行政公文
股东会议纪要 『范文18』
1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。
2、审议20xx年可分配利润。
X院强调:
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。
2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
A强调:
1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。
A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。
V建议:
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
X建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。
股东会议纪要 『范文19』
一、时 间：x年10月26日
二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：王、广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴
主 持 人：王
四、会议决议事项：
1、公司名称：广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名 出资额 出资比例 出资形式
王 40万元 40% 货币
广告有限公司 30万元 30% 货币
彭 20万元 20% 货币
吴 10万元 10% 货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。
7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
x年10月26日
股东会议纪要 『范文20』
长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数:135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司
第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日
附:全体股东签名: