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2023最新董事会会议纪要范文 『范文3』
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司总经理
，________有限公司监事会主席
，________有限公司财务总监
记录人：，_________有限公司办公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。
(女士协助先生收票和计票)
主持人：请先生唱票。
：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请女士草拟董事会决议草案
(草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
2023最新董事会会议纪要范文 『范文4』
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股
份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200X年X月X日
2023最新董事会会议纪要范文 『范文5』
xx培训部股东会暨第一届董事会于2xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、 举手表决通过了xx培训部章程。
二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人：