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会议纪要 『范文21』
会议主题：___
会议时间：___
会议地点：___
会议主持：___
与会人员：_______________
特邀嘉宾：___
缺席人员：___
会议记录：___
基本议程：1、集团各部及各子公司做工作汇报;
2、___对各部工作汇报做指导讲话;
3、___对“活力中通”体系建设做统一部署安排;
4、集团成员组织学习会议精神。
会议内容：
为检阅各公司___的工作完成情况，统一部署20__年第四季度的工作任务，增进人员的沟通交流，集团行政人事中心特组织了行政系统第四次工作会议，现纪要如下：
一、集团各部及各子公司做工作汇报
集团行政、人事、IT三部经理及11家公司(含台州中通温岭展厅)行政部负责人按秩序分别做了《1-8月份工作总结和第四季度的工作规划》的工作汇报发言。黄岩翔远因故未能做汇报，台州森元缺席会议。
二、___对各部工作汇报做指导讲话
针对集团各部及各公司的工作汇报发言，___提出了三点意见和建议：
1、详略得当，统筹安排，充分提高工作会议效能。
经过3个小时，集团各部及各公司的工作汇报才告一段落，在这一过程中，大部分发言人都照本宣科，没有很好地体现出时间观念和集体观念，该现象在今后的会议中应注意避免。提升工作总结能力应遵循“工作总结与计划详细化、规范化，工作汇报简明化、重点化”这一原则。而要提高工作会议效能，必须从三方面入手：一是明确会议的意义和目的，二是控制会议的形式和纪律，三是把握会议的程序和议题。每位发言人应注重场合，做汇报时要简明扼要，抓住工作要点，严格控制发言时间，从全局出发统筹安排发言内容，避免因为个人发言时间过长造成整体会议的延后拖沓。
2、加强宣传，步步为营，按照方案及任务分解落实各项工作。 从各部第四季度的工作规划来看，部分行政人员已经意识到将“活力中通”的思想融入到工作规划中去，大部分总结与计划中未言明具体步骤。现下发《活力中通体系建设布置方案》及《活力中通建设大纲暨第一期工作任务分解》两份资料，请各位行政人员带回去好好研究，多跟各自总经理宣传倡导，接下来行政工作的重心都将围绕这一战略组织展开，大家要立足本职工作，做好上传下达工作，打破固化的思想格局，将方案及任务分解中的各项具体事务技巧性地结合到日常工作中去。
3、言行意合，落地成型，将“活力中通”体系建设落到实处。 不少公司总是拿厂方的标准来要求自己，这是需要转变的观念，因为厂方追求的是销售额，他们提供给企业的返利已大不如前。目前，汽车销售行业高利润时代已经过去，在激烈的市场竞争中，要想赢利必须增加三种方法：财务赢利、人才赢利和管理赢利。我们行政的工作重点就是通过业务锻炼、人才培养的人才赢利模式和节支增收、规范权限的管理赢利模式这两种方法来促成企业的最终赢利。在此，希望各位行政人员充分发挥各自动手动脑能力，通过方案、细节和具体事务安排三方面工作逐步实现管理模式的定型。要紧跟集团的战略步伐，落实各项工作，如要定期召开管理会议、提交各部工作总结与计划、利用考核优化激励等等，脚踏实地的开展工作，与各部门、与总经理相互支撑，共同促使优化的管理模式落地成型。为帮助大家理解、认识和学习，___对“活力中通”体系建设进行了现场示范和演练。
三、___对“活力中通”体系建设做统一部署安排
___站在促进企业优化升级的高度、深入挖掘企业弊病的深度、及帮助个人受益进步的广度上，对落实“活力中通”体系建设进行了统一部署安排。
1、严抓劳动纪律不放松。在上月行政月度检查中，发现个别公司存在包庇员工请假等现象，本月起劳动纪律检查情况将与总经理考核挂钩，若发现包庇请假者、吃空饷者，将严厉查处，相关行政人员也要扣绩效工资以示惩戒。
2、高度重视集团战略不懈怠。对于集团的战略方针，各子公司应高度重视，从大局观念出发深刻学习、深入理解，坚决落实各项战略工作。
3、政通人和不封闭。从日常暴露出来的问题中来看，各子公司均存在上下不通的现状，今后在日常事务中要掌握办事的程序、方法和技巧，进一步提高工作效率。
4、善于学习不无知。多学多思是进步的基础，各位要看到自身的短板，要善于学习借鉴别人的长处与优点，擅长学习吸收，学会将集体的智慧融为己身、活学活用、融会贯通。
5、治理“乱症”不手软。“活力中通”体系建设中，治乱是一项关键工作，在治乱高峰期，要注意实事求是、立足现实、科学判断，做到不造谣、不跟风。
6、敢作敢当不推诿。行政系统员工在开展工作时应该要敢于承担责任，不逃避、不退缩、不扯皮，应多多注意反省和思考。森元行政因前任总经理带走公司电话一事请江总报董事长，针对该事江总指出，各自责任分工明确，切勿因其他因素不去面对或乱了本位次序与责任。为此，万森特行政___在会上讲述了一个乾隆与和珅的小故事，江总希望所有行政人员引以为戒，认清自身定位和服务对象，要敢作敢当、有勇有谋，逐步迈向职业化、专业化的职业经理人之路。
7、用实事说话不虚空。“活力中通、幸福中通”能否真正实现，关键在于落实，倘若只说不做，那所谓的管理模式改革定型必将流于形式，最终成一纸空文。因此，各位行政人员首先要用实际行动来落实这项战略，在做日常事务中，不拘泥于形式主义，不为完成任务而敷衍了事，要善于思考工作技巧和方法。例如，在做节支增收时，应及时进行每月累计的统计，根据年度节支目标设定月度目标，发现没有达标后应及时调整以确保不偏离最终目标;在对部门进行绩效考核时，应设立标准化、数据化的衡量指标，用公平公正的得分排名次，将每个部门的管理依据事实排先后，提高全员的忧患意识，从而先进带落后，最终促成各个部门齐头并进。
四、集团成员组织学习会议精神
9月11日上午8：30分，集团行政、人事二部成员在江总办公室组织讨论学习10日下午会议精神。会议以个人简述会议心得体会为开端，展开批评与自我批评，互相交流感想，共享学习成果，从而深刻总结会议精神，领会会议精髓。对此，___做了补充指导讲话：
1、___指出会议结束后要做好三项工作，一是感悟会议精神，二是安排落实，三是讨论深化。
2、___指出，工作的进步、学习的提高等等要从三方面系统地着手才能有所收获：一是针对性的学习，二是解决性的措施，三是消化性的感悟。比如，在10日下午行政系统工作会议中，如何去发现别人的优点和长处，对照自身的缺点与不足，取人之长补己之短，是互相观摩学习的重要意义所在，其次是发现平时没有关注的事务，关心一些疑难杂症的解决之道，吸收消化成自己的东西，从人格魅力、业务能力等多方面下手，逐渐培养、锻炼发展自身的管理艺术。
3、针对总结计划和三会，___表示，总结与计划不仅仅是简单的汇报工作事项，它体现出的是一个人、一个团队、乃至一个企业的管理水平，从总结计划中可以发现该团队的思维模式和管理模式。今年是中通集团管理模式定型之年，“活力中通”是目前的战略重点，行政人事各项事务都要紧紧围绕这一中心。三会指总裁办公会、系统办公会及总经办会议。从管理层次上来说，总裁办公会是大局、全面的“标”与“管”，注重企业发展大方向上的掌控;系统办公会是纵向的业务层面上的“管”与“理”;而总经办会议则是横向的具体操作层面上的“管”、“理”、“行”，即是将管理工作推行下去，使之落地生根。如何落地成型?主要从方案、活动、细节、具体事务、奖惩考核、时间结点这六步分解完成。
4、随后，___对行政、人事二部的工作进行指导，对工作不足之处予以批评指正，并布置了下一阶段的工作安排。
会议纪要 『范文22』
时 间：20__年5月6日
地 点：政府党委会议室
评标人员：赵本根(镇党委书记) 江德君(镇人大主席)
王泽尚(镇政协组长) 郭 伟(镇分管副书记)
陈德文(镇文广站站长)
主持人：郭 伟
记录人：陈德文
主要内容：
20__年5月6日下午，政府就综合文化站建设工程进行公开议标，议标过程本着“公平、公正、公开”的原则进行。
一、 投标单位
参加此次投标活动的投标单位分别是：
1、安徽省汉兴建设工程有限责任公司
2、六安市志新建筑劳务服务有限公司
3、六安市中兴建设工程有限公司
二、 投标过程
对以上三家竞标单位分别进行了唱标，三家单位对该工程做出了认真的设计及详细报价：
1、六安市中兴建设工程有限公司：
工程报价：52.8万元
质量等级：优良
设计方案: 场地采用C20砼浇铸，房顶彩钢瓦防水。
2.六安志新建筑劳务服务有限公司：
工程报价：519347.3元
质量等级：优良
设计方案: 房前场地用C20砼浇铸，房顶用彩钢瓦防水，所有新建工程墙光地平、门窗齐全、水电安装到位，内装璜采用地板砖、吊顶、乳胶漆，外墙贴瓷砖。
3.安徽省汉兴建设工程有限责任公司
工程报价：53.4万元
质量等级：优良
设计方案：场地采用C20砼浇铸，房顶彩钢瓦防水。
评标人员对以上方案及报价进行了认真讨论和评比，认为六安志新建筑劳务服务有限公司所提交方案，具有方案详致，价格优势较强，施工安装实力技术较强等优势，建议由六安志新建筑劳务服务有限公司承接该项工程。最终经表决，一致同意由六安志新建筑劳务服务有限公司中标。
二0__年五月六日
会议纪要 『范文23』
董字____年第001号(总第016号)
时间：20__年_月_日上午9：00正
地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安
列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)
缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议20__年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务20__年度工作报告和20__年度工作打算与新三年发展计划;
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度工作总结与20__年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20__年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20__年度工作报告和20__年度工作打算及20__年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度和20__年度工作汇报与打算》。
全体董事认为，20__年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，20__年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，20__年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的20__-20__年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20__年2.5亿元、20__年2.5亿元、20__年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即20__年0.65亿元、20__年0. 65亿元、20__年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20__年2亿元、20__年2亿元、20__年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20__年10万元、20__年10万元、20__年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20__年、20__年、20__年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20__年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20__年度工作报告和20__年度工作打算及20__年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子20__年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意20__年度红利分配比例为12%;
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度工作总结与20__年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%
与会董事签字：
20__年_月_日