合同编号：_________

　　甲方：_______________股份有限公司（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号）

　　乙方：_______________股份有限公司（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号）

　　合并后公司名称：_____股份有限公司（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号）

　　由于，甲乙双方拟进行合并，成立z股份有限公司，现根据我国《公司法》等有关法律规定，订立如下条　款，共同信守。

　　第一条　合并的方式

　　甲方与乙方合并后设立_________股份有限公司，合并后原有公司注销。

　　第二条　合并各方资产及债权债务

　　1.甲方：资产总额______万元，负债总额______万元，净资产______万元；

　　2.乙方：资产总额______万元，负债总额______万元，净资产______万元。

　　详见甲方和乙方财务报表。

　　第三条　合并后公司资产

　　______股份有限公司注册资本总额______万元，其中，计划向公司职工发行股票______万元，每股金额______元，发行股份数______股。

　　第四条　合并后公司资本构成

　　甲方股东持有______股，计______万元，占资本总额的