董事会任命决议 『范文1』

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

　　(一)新设情形：选举担任公司董事长。选举担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。

　　(二)变更情形：1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。2、选举担任公司副董事长。免去原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。

　　与会董事签名：

　　年月日(公司盖章)

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董事会任命决议 『范文2』

　　经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。

　　张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。