董事长换届选举议案 『范文1』

　　多伦股份(6006)公司股东大会于20xx年12月23日召开，审议通过了：

　　1、审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》

　　第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林、陈、林、柯、陈(其中柯、陈为独立董事)。

　　2、审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》

　　第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈、林为第六届监事会监事。

　　3、审议通过《关于聘用公司20xx年审计机构的议案》会议同意继续聘用福建计师事务所有限公司为20xx年公司审计机构。

　　4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。另，公司董事会会议于20xx年12月23日召开，审议通过了

　　一、会议通过投票选举方式，一致选举林为公司第六届董事会董事长。

　　二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。会议选举：董事会战略委员会由林、陈、柯xx3人组成，其中林为召集人;审计委员会由陈、柯、林xx3人组成，其中陈为召集人;提名委员会由柯、陈、林xx3人组成，其中柯为召集人;薪酬与考核委员会由柯、陈、陈xx3人组成，其中柯为召集人。

　　三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任陈为公司总经理。任期与本届董事会同期。

　　四