董事会议案范文 『范文1』
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议,公司决定召开20xx年年度股东大会,现将召开本次会议的相关情况通知如下:
(一)、会议时间:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。
(二)、会议地点:南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)
(三)、会议议题:
1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;
3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;
4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计,本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元,拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。