更换董事长议案 『范文1』

　　因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。

　　董事会选举现任公司董事、总经理(法定代表人)倪剑云先生为董事长。

　　二、审议通过《公司20xx年半年度报告及其摘要》

　　三、审议通过《关于向光大银行申请授信额度的议案》

　　同意公司向光大银行北京阜成路支行申请3,000万元的贸易融资，授信品种为进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期12个月。该额度可循环使用。

　　四、审议通过《关于20xx年度公司高管业绩考核的议案》

　　按照《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会对20xx年度公司高管人员进行考核。经本次会议审议，董事会同意按照薪酬与绩效考核方案执行。董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。

　　年月日

更换董事长议案 『范文2』

　　公司董事长郝先生现任公司控股股东哈药集团有限公司董事长，为了更好地促进本公司的健康发展和独立运作，郝伟哲先生申请辞去本公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任