董事会会议纪要模板 『范文1』

　　1 会议时间：20xx年2月2日14：00

　　2 会议地点：公司

　　3 参会人员：

　　4 列席人员：、律所律师刘

　　5 会议主持人：李

　　6 会议内容

　　与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：

　　李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

　　仝：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

　　李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

　　黑：如果