年度股东大会纪要 『范文1』

　　一、会议时间：x年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

　　2、总裁/董事长做x年工作总结和x年工作计划的报告。

　　3、 行政总监关于x年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、 财务总监关于公司、x年度财务决算、预算的报告。

　　5、 监事会工作报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议批准《关于审议x年度董事长工作报告的提案》。

　　(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　(三)会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务。

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

　　x年三月十二日

年度股东大会纪要 『范文2』